6 osób oskarżonych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o pranie milionów dolarów z meksykańskiego kartelu narkotykowego za pomocą kryptowaluty

Sześć osób zostało oskarżonych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) o rzekomy udział w pierścieniu prania pieniędzy przy użyciu kryptowaluty.

Wszyscy domniemani źli aktorzy to obywatele Chin, w tym Jiayu Chen (46 lat), Jianxing Chen (40 lat), Tao Liu (45 lat), Xizhi Li (45 lat), Jingyuan Li (47 lat) i Eric Yong Woo (43 lata). Zgodnie z dokumentami sądowymi, które ujawniono 15 października. w amerykańskim sądzie wschodnim stanu Wirginia sześć osób było częścią grupy przestępczej, która przekazała miliony dolarów należącym do meksykańskich karteli narkotykowych (w tym słynnego kartelu Sinaloa) za pomocą kryptowaluty i kasyn.

Według Departamentu Sprawiedliwości, sześć osób zostało postawionych w zarzuty związane ze spiskiem w celu prania nielegalnych pieniędzy oraz spiskiem w celu dystrybucji kokainy

Jedna z osób, Tao Liu, została również oskarżona o próbę przekupienia tajnego funkcjonariusza organów ścigania w celu stworzenia fałszywych paszportów dla kilku osób. Zarzuty pojawiają się w następstwie czteroletniego śledztwa w sprawie handlu narkotykami i azjatyckich programów prania brudnych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, poinformował Departament Sprawiedliwości w komunikacie prasowym .

Aby pozostać w kontakcie i planować nielegalne działania, spiskowcy korzystali z zaszyfrowanych platform społecznościowych, takich jak Bitcoin Profit WeChat. Według aktu oskarżenia sześciu przestępców zgromadziło około 30 milionów dolarów z programu prania brudnych pieniędzy.

Pięciu podejrzanych zostało już zatrzymanych, podczas gdy Jianxing Chen pozostaje na wolności

Agent specjalny odpowiedzialny za Departament Operacji Specjalnych US Drug Enforcement Administration (DEA), Wendy Woolcock powiedział:

„Osoby te dołożyły wszelkich starań, aby ukryć domniemane działania przestępcze i dalsze plany, które umożliwiły kartelom narkotykowym wypychanie trucizn na nasze społeczności i pranie nielegalnych dochodów. Pomimo tych wysiłków nie udało im się uniknąć wykrycia przez organy ścigania w USA. DEA, wraz z naszymi partnerami, będzie nadal aresztować i postawić przed sądem ponadnarodowych przestępców, takich jak ci, którzy ułatwiają i czerpią korzyści z okrutnego światowego handlu narkotykami ”.

Sześciu podejrzanych grozi kara co najmniej 10 lat więzienia z możliwością dożywotniego pozbawienia wolności.